Comanchero ve Sneijder bağlantısını MASAK ortaya çıkardı: 'Gizli ortak' olup kara para mı aklıyordu?
Galatasaray'ın eski dünya yıldızı Wesley Sneijder'in, uluslararası organize suç örgütü Comanchero ile bağlantısı olduğu iddia edildi. MASAK tarafından hazırlanan raporda, Sneijder'in kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu'nun kara para akladığı şirketlerden birine yaklaşık 2 milyon dolar gönderdiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Comanchero
uluslararası suç örgütü soruşturmasının ayrıntılarına Sabah
gazetesi ulaştı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uluslararası
Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı
Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla başlatılan operasyonlarda,
55 şüphelinin 4.5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına el
konulmuştu. Liderliğini Hakan Reis ve Duax Ngakuru'nun yaptığı
örgütün 18 üyesi tutuklanmış, 22'si ise adli kontrolle serbest
bırakılmıştı.
MASAK'ın raporunda Sneijder detayı
MASAK, Comanchero'nun uyuşturucu trafiğinden elde ettiği parayı
Türkiye'de kurulan şirketler üzerinden akladığını belirten detaylı
bir rapor hazırladı. Raporda, Sneijder'in, Borhan Group
Yatırım A.Ş. ve onun kontrolündeki Econ Gayrimenkul şirketine 1
milyon 181 bin 428 dolar gönderdiği tespit edildi. Bu
durum, Sneijder'in şirketin gizli ortağı
olduğu izlenimini yarattı.
Soruşturmada adı geçen Yunus Emre Borhan, ifadesinde Hakan Arif
Tavukçu'nun çocukluk arkadaşı olduğunu ve Tavukçu'nun hisselerini
Sneijder'e sattığını belirtti. Borhan, "Sneijder, Econ
şirketinin yüzde 15 hissesini satın aldı ve bunun karşılığında 1
milyon 800 bin dolar üzerinden anlaştık. Sneijder bana 1 milyon 181
bin 428 dolar ödedi" dedi.
Çetin Gören bağlantısı
Borhan, ayrıca kamuoyunda 'Bataklık' soruşturmasında adı geçen ve
bir dönem kırmızı bültenle aranan Çetin Gören ile de Wesley
Sneijder aracılığıyla tanıştığını söyledi. Borhan,
Gören'den 100 bin lira borç aldığını ve vadesi gelince ödediğini
ifade etti.